كتبت – ندى عادل
أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بموافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال سبتمبر الجاري، على الإصدار الأول من إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا «e-KYC».
تأتي الإجراءات الجديدة إلى جانب تحديث عدد من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والتي شملت عملاء البنوك، وعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، وعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلى عملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا.
كما تضمنت التحديثات إصدار إرشادات للقطاع المصرفي بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وإعادة تصنيف العملاء من هذه الفئة بعد تركهم مناصبهم.
أوضح البنك المركزي أن التعليمات والإجراءات المحدثة نُشرت على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للاطلاع عليها والعمل بموجبها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
